从内部“修炼”上，搜易贷早已把反洗钱纳入公司全面风险管理体系，形成了以《搜易贷反洗钱与反恐怖融资内控制度》为核心，客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、名单管理等制度相补充，将反洗钱职责覆盖到各个业务活动和运营流程，覆盖到公司所有部门和
......
本文由站长之家用户投稿发布于站长之家平台，本平台仅提供信息索引服务。为了保证文章信息的及时性，内容观点的准确性，平台将不提供完全的内容展现，本页面内容仅为平台搜索索引使用。需阅读完整内容的用户，请查看原文，获取内容详情。
搜易贷“内外兼修”严控反洗钱 合规建设再进一程
推荐关键词
24小时热搜
-
热
- 1 沙特申博宣传片真是中国拍的 网友：这风格意境是中国的手笔
- 2 南方人东北购物被店主语气“凶哭”：文化差异导致误解
- 3 女子下班回家发现家门口被贴U盘：新型诈骗手段？
- 4 爸爸送娃撂下就走结果学校没开门：交警协助联系 安全返家
-
热
- 5 宗庆后在黄金地段为员工建廉租房：从不裁45岁以上员工 我算有钱
- 荐 2020年高通骁龙CPU排名 高通骁龙888排名领先