邦盛科技

电信诈骗案件频发,会给银行造成巨大的经济损失和社会影响,给银行业的稳健运营带来全新挑战。央行、行业监管部门也在诸多监管文件中提到了对电信诈骗相应的监管要求。近些年来欺诈团伙的作案手法不断变化,为了深入分析欺诈团伙作案特点,洞察可疑交易,可以从客户的动态行为中察觉异常,从特征中来识别诈骗行为。在服务客户实践中,邦盛科技反欺诈专家认为,电信诈骗动态路径监测存在的主要痛点和难点是来自于案件的还原——记录...

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