站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:不少犯罪分子会通过比特币进行洗钱，前不久浙江一外贸人员因为帮助他人购买比特币洗钱，最终被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
据钱江晚报报道，浙江外贸从业人员周某通过跨国网络交易平台认识所谓的外国客商“詹姆斯”。
之后，周某开始帮“詹姆斯”代收收款，并帮忙购买比特币，再把比特币发送至指定的账户，每一次交易获得5%的酬劳。
周某提供几十张银行卡收款，远超正常标准。周某有十几张银行卡被冻结后便向银行询问，被告知卡里的钱是诈骗所。然而，詹姆斯却保证钱为合法所得，周某又继续做起收款工作。据悉，从 2018 年 8 月开始四五个月的时间，周某帮忙处理了 70 万资金，并从中拿到了数万好处费。
前不久，婺城区人民法院以涉嫌掩饰隐瞒所得罪，对犯罪嫌疑人周某提起公诉。 7 月 17 日，法院对该案做出上述判决。检察官认为，周某的角色就是诈骗案中的犯罪分子找来洗钱的下家。