站长之家- 业界 2021-05-06T21:06:05 +08:00

虚拟货币交易所以比特币为掩开展传销:非法集资1.7万亿韩元

近年来,像比特币虚拟货币日益受到追捧,个人及企业投资者不断增加。与此同时,与虚拟货币相关的洗钱、欺诈等犯罪行为也层出不穷。

据媒体报道,近日,韩国查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案,涉案资金高达1.7万亿韩元(约合人民币98亿元),引发了社会的广泛关注。

据悉,这家虚拟货币交易所从去年开始,以比特币等主流虚拟货币交易服务为掩饰,以本金半年翻三倍的高收益为诱饵,吸引客户开设高额账户,然后用高提成诱导开户者再介绍新会员。

在5月4日,该交易遭到了韩国警方突击搜查。初步调查显示,这家虚拟货币交易所在短短9个月的时间内,通过该手段,瞄准开户资金,非法集资金额高达1.7万亿韩元(约合人民币98亿元),涉案投资者初超4万名。

目前,在韩国高房价、就业难的大环境下,年轻人已经成为了韩国虚拟货币的投资主力。在短期内博取高额收益的吸引下,不少年轻人涉险进行虚拟货币交易。

在今年的第一季度,韩国四大虚拟货币交易所新开户的250万名投资者中,占比最多的是20多岁人群,高达35%;其次是30多岁的人群,占比达32%;而40多岁和50多岁的人群则分别占比20%和9%。

不过,韩国官方并不认同虚拟货币,认为虚拟货币属于投机行为而是投资行为,不仅不会为虚拟货币提供任何保护,也不认同虚拟货币属于金融资产。

韩国还将4至6月指定为特别管制期,由多家政府机构共同对虚拟货币犯罪开展专项严打。而韩国现存的一百多家虚拟货币交易平台中,仅有4家符合实名制等相关规定,这也意味着将有大量虚拟货币交易所面临倒闭风险。

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