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2019-11-26 08:41
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团贷网非法吸收公众存款案侦查终结 嫌疑人已移送检方

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站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:昨日,东莞市公安局发布情况通报称, 2019 年 11 月 25 日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

截至 11 月 24 日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56. 38 亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0. 44 亿元人民币,累计追缴冻结资金56. 82 亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产 14 套、汽车 4 辆,累计查封扣押涉案房产 64 套、土地 2 块、飞机 2 架、汽车 53 辆(已拍卖第一批 13 辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15. 72 亿元人民币的基础上,新增收回11. 54 亿元人民币,累计收回平台出借资金27. 26 亿元人民币。

3 月 28 日,东莞市公安局称,团贷网实控人已主动向东莞市公安局投案,并对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

3 月 31 日,东莞市公安局表示,已对 44 名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。

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