政府及监管部门先后出台《刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律严厉打击洗钱的犯罪行为，也针对互联网金融行业颁布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等文件，明确提出互联网金融平台要将反洗钱和防范
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京东金融依托大数据技术自建反洗钱模型 有效打击反洗钱犯罪
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