11月27日下午，据whale_alert监测显示，Upbit交易所地址出现一系列包括ETH、TRX的大额转账，以及少量的XLM、BTT 、OMG等加密货币的转出。转出的加密货币部分进了Bittrex交易所，部分进了未知钱包地址。其中第一笔转账(后文中的交易所提到的唯一一笔异常交易)发生于北京时间12：06：
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