作为实时大数据基础软件及行业解决方案服务商，邦盛科技除了提供优 秀的技术和产品服务，也为客户提供相应的咨询方案，将积累的实践经验分享给更多行业客户。
近日，邦盛科技中标中国邮政储蓄银行广东省分行涉赌涉诈咨询服务项目。邦盛科技将为行方在“账户风险评级(个人和企业账户)”、“社团发现模型”、“黑样本关联分析模型”等账户风险识别场景提供风险咨询服务，通过构建关联模型，深度挖掘风险账户，全面提升风险识别能力。
近年来监管部门多次出台严控涉赌涉诈违法犯罪活动的文件，要求加强打击治理跨境赌博、电信诈骗的金融监管相关工作，重点聚焦涉赌涉诈可疑资金排查、涉赌涉诈账户监控。随着监管部门、公安部门监管打击力度加大，涉赌涉诈账户排查成为金融机构的重点工作之一。
为了加大打击治理涉赌涉诈工作力度，人民银行各分支行要求本地区银行机构大力推进银行账户风险整治，各银行机构需持续巩固前期存量账户排查成果，做好常态化的存量账户风险排查工作。同时，对涉案关联账户开展全面的风险排查，发现异常情况，及时采取相应管控措施。
中国邮政储蓄银行广东省分行成立于 2007 年，是中国邮政储蓄银行全国规模最 大的省级分行，地处粤港澳大湾区，已成为广东金融改革创新和服务实体经济发展的重要力量。
在此次涉赌涉诈咨询服务中，邦盛科技将通过账户风险评级(含个人和企业账户)、社团发现、关联分析大数据分析的手段，对公安下发涉案名单关联挖掘存量账户中的可疑涉案账户，并利用机器学习建模，挖掘电诈团伙账户，对现有的风险识别规则优化，提升涉赌涉诈账户风险识别准确率和覆盖率;同时通过完善账户风险评级体系，对不同风险等级配置不同风险策略，在客户、账户、产品及渠道等方面采取差异化管控措施，提升账户风险识别的准确率与有效性。
面对层出不穷的新型作案手段、持续性的账户合规管控和资金链路治理压力，邦盛科技会结合监管提示与行业经验，通过经验赋能的专家规则模型、数据驱动的机器学习模型、海量信息加持的关联模型等，做到对涉赌涉诈账户特征多视野、多层次、多角度的刻画，实现快速切断涉赌涉诈资金链、准确识别涉赌涉诈风险账户、全面封堵风险漏洞的目的。