洗钱、身份盗窃等金融犯罪依旧日益猖獗，落实反洗钱（AML）监管要求，是金融服务机构、存在高洗钱风险的行业必须要遵守的合规义务。反洗钱（AML）监管要求的审查重点在于审查金融交易主体的身份、记录交易、报告大额或可疑的货币交易，防范犯罪分子利用不同组织、不同自然人身份进
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