站长之家用户 - 传媒 2022-03-28 14:53

反洗钱三年行动 金融机构如何应对现状、着眼未来?

近年来监管部门持续推进反洗钱严监管落地,为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,人民银行和公安部牵头,联合国家监察委、“两高”、“两会”等 11 部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022— 2024 年)》(以下简称:《计划》),决定于

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